കാനഡയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ ഏജൻസിയായ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് അനാലിസിസ് സെന്റർ ഓഫ് കാനഡ (FINTRAC) ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചായ Cryptomus-ന് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിഴ ചുമത്തി. 17.7 കോടി കനേഡിയൻ ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 126 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ) പിഴയായി ചുമത്തിയത്. രാജ്യത്തെ ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനത്തിന്മേൽ ഏജൻസി ചുമത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പിഴത്തുകയാണിത്.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ കമ്പനി വരുത്തിയ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളാണ് ഈ ഭീമമായ പിഴയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം. ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആയിരത്തിലധികം ഇടപാടുകൾ അധികൃതരെ അറിയിക്കുന്നതിൽ Cryptomus പരാജയപ്പെട്ടതായി FINTRAC-ൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന, തട്ടിപ്പ്, റാന്സംവെയർ പേയ്മെന്റുകൾ, ഉപരോധങ്ങൾ മറികടക്കൽ തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള ഇടപാടുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയത്.
ഈ കേസിലെ ലംഘനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, ഈ “അഭൂതപൂർവമായ നിയമനടപടി”ക്ക് ഏജൻസി നിർബന്ധിതരാവുകയായിരുന്നു എന്ന് FINTRAC ഡയറക്ടറും സിഇഒയുമായ സാറ പാക്വെറ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നതിലൂടെ കമ്പനി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതായി FINTRAC വ്യക്തമാക്കി. 2024 ജൂലൈ മാസത്തിൽ മാത്രം, കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ളതായി അറിയപ്പെടുന്ന ഡാർക്ക്നെറ്റ് മാർക്കറ്റുകളുമായും (darknet markets) വെർച്വൽ കറൻസി വാലറ്റുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട 1,068 ഇടപാടുകൾക്ക് Cryptomus റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിച്ചില്ല.
അനധികൃത സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും രഹസ്യമായി വിൽക്കുന്ന ഓൺലൈൻ വേദികളാണ് ഡാർക്ക്നെറ്റ് മാർക്കറ്റുകൾ. ഇത്തരം ഡാർക്ക് വെബ് ഇടപാടുകൾ മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് പിഴ വർധിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം. ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വീഴ്ചകൾക്ക് പുറമേ, കമ്പനി മറ്റൊരു പ്രധാന ലംഘനവും നടത്തി. 2024 ജൂലൈ 1 മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇറാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച 7,557 ഇടപാടുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ കമ്പനി പരാജയപ്പെട്ടു.
കാനഡയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഉപരോധമുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള നിശ്ചിത പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളും നിർബന്ധമായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വീഴ്ചയും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമായി കണക്കാക്കിയാണ് Cryptomus-നെതിരെ ഭീമമായ പിഴ ചുമത്തിയത്. ക്രിപ്റ്റോ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ റെക്കോർഡ് പിഴ. നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന കമ്പനികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ തുടരുമെന്ന് FINTRAC വ്യക്തമാക്കി.
രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പണം എത്തുന്നത് തടയുന്നതിനും ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും ഏജൻസി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഈ പിഴ ചുമത്തുന്നതിന് മുൻപും Cryptomus-ന് കനേഡിയൻ റെഗുലേറ്റർമാരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ, ബി.സി. സെക്യൂരിറ്റീസ് കമ്മീഷൻ Cryptomus-നെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രേഡിംഗിൽ നിന്നും മറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായി വിലക്കിയിരുന്നു.
സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ടെന്ന് ഈ നടപടി അടിവരയിടുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യ എത്ര വളർന്നാലും, സാമ്പത്തിക സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ കഴിയില്ലെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് കാനഡയുടെ ഈ റെക്കോർഡ് പിഴ നൽകുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രിപ്റ്റോ റെഗുലേറ്ററി സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ സൂചന കൂടിയാണ് ഈ സംഭവം.
canada-fined-cryptomus-record-breaking-penalty-for-criminal-transactions
📢 കാനഡയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾക്കായി: https://chat.whatsapp.com/JNSnrvnSqw1DUJljLTLp82
