പണം വെളുപ്പിക്കൽ,സെക്ഷൻ വയലേഷൻ ലിത്വാനിയൻ പൗരൻ കേരളത്തിൽ പിടിയിലായി.
ലിത്വാനിയൻ പൗരനും റഷ്യൻ താമസക്കാരനുമായ അലെക്സെജ് ബെസ്കിയോകോവിനെ ഇന്ത്യൻ അധികാരികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. റഷ്യൻ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി പണം വെളുപ്പിക്കൽ സൗകര്യമൊരുക്കിയതിന് അമേരിക്ക അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇയാളെ വാഷിംഗ്ടണിൽ നിന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയെ തുടർന്ന് സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ) ചൊവ്വാഴ്ച കേരളത്തിൽ പിടികൂടി.
റഷ്യൻ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചായ ഗാരന്റക്സിന്റെ ഇടപാടുകൾ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചതിനാണ് ബെസ്കിയോകോവിനെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. സൈബർക്രൈം, റാൻസംവെയർ, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ എക്സ്ചേഞ്ച്. ഗാരന്റക്സ് 96 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതായും, ഇതിൽ നൂറുകണക്കിന് മില്യൺ ഡോളർ നിയമവിരുദ്ധ ഫണ്ടുകളായിരുന്നതായും യുഎസ് ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (DOJ) ആരോപിക്കുന്നു. കൂടാതെ, യുഎസ് ഉപരോധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനഃരൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ ബെസ്കിയോകോവ് സഹായിച്ചതായും DOJ ആരോപിക്കുന്നു.
അടുത്തിടെ യുഎസ്, ജർമ്മനി, ഫിൻലാൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ ഗാരന്റക്സിന്റെ ഓൺലൈൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തകർത്തിരുന്നു. ബെസ്കിയോകോവ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്, ഡൽഹി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തെ അമേരിക്കയിലേക്ക് കൈമാറുന്നതിനുള്ള സമയക്രമം വ്യക്തമല്ല.
