സിഎംആർഎൽ (CMRL)-എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ വീണയ്ക്ക് എതിരെ നിർണ്ണായക തെളിവുകൾ ഇഡി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്) ശേഖരിച്ചു. യാതൊരുവിധ ഇൻവോയ്സുകളുമില്ലാതെ വീണ സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൈപ്പറ്റിയതായി ഇഡി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. 2017 ജനുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ മാത്രം 45 ലക്ഷം രൂപ വീണ കൈപ്പറ്റിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനുപുറമേ, വീണയ്ക്ക് പങ്കാളിത്തമുള്ള ലേക്കർ ഇന്ത്യ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന കമ്പനിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും ഇഡി അന്വേഷണം വിപുലമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സിഎംആർഎൽ കമ്പനി നടത്തിവന്ന വ്യാജ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെയും തട്ടിപ്പ് രീതികളെയും കുറിച്ച് ഇഡി റിപ്പോർട്ടിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ചരക്ക് നീക്കത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനെന്ന പേരിൽ വ്യാജമായി തുക കാണിക്കുകയും ട്രാൻസ്പോർട്ടർമാരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം അയച്ച ശേഷം അത് പിൻവലിച്ച് സിഎംആർഎൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തിരികെ നൽകുകയുമായിരുന്നു തട്ടിപ്പിന്റെ ശൈലി. ഇതിനായി ട്രാൻസ്പോർട്ടർമാർക്ക് 7 ശതമാനം കമ്മീഷൻ നൽകിയിരുന്നതായും ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിലൂടെയാണ് തട്ടിപ്പിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
കേസിലെ പ്രതികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നതിനുള്ള തുടർനടപടികൾ ഇഡി വേഗത്തിലാക്കുകയാണ്. മുൻപ് നടത്തിയ റെയ്ഡുകളുടെ ഭാഗമായി വീണയുടെയും കമ്പനികളുടെയും പേരിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന 17.22 ലക്ഷം രൂപയും, സിഎംആർഎൽ എംഡി ശശിധരൻ കർത്തയുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പേരിലുള്ള 26 കോടി രൂപയും ഇഡി മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. വീണയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഐഫോണും റെഡ് കളർ ഡയറിയും വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ്. അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിങ് അതോറിറ്റി പ്രതികളിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം തേടിയ ശേഷമായിരിക്കും കൂടുതൽ കണ്ടുകെട്ടൽ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുക.
പിണറായി വിജയനുമായുള്ള അടുത്ത വ്യക്തിബന്ധത്തിന്റെ പേരിലാണ് വീണയുടെ സ്ഥാപനത്തിന് തുക കൈമാറിയതെന്ന് സിഎംആർഎൽ എംഡി ശശിധരൻ കർത്ത ഇഡിക്ക് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2024 ഏപ്രിലിൽ കർത്തയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ മൊഴിയിൽ, വീണയുടെ കമ്പനി യാതൊരുവിധ ഐടി സേവനങ്ങളും നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സിഎംആർഎല്ലിന് സേവനങ്ങളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് വീണയും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ 2016-2021 കാലയളവിലെ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൽ നിന്ന് സിഎംആർഎല്ലിന് വഴിവിട്ട സഹായങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന കാര്യം ഇഡി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
CMRL-Exalogic case: Lakhs were received without invoices; ED report implicates Veena
കാനഡയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾക്കായി: https://chat.whatsapp.com/Ghtm5bIjsVN8SItyDlaj3Q?mode=wwt
