ന്യൂഡൽഹി: പ്രമുഖ വ്യവസായി അനിൽ അംബാനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റിലയൻസ് പവർ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) വെള്ളിയാഴ്ച വ്യാപക പരിശോധന നടത്തി. ബാങ്ക് വായ്പകളിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തി പണം വകമാറ്റിയെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരുന്നു അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ നടപടി. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെയുള്ള നീക്കം എന്ന നിലയിൽ അതീവ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ അന്വേഷണ വിഭാഗം ഈ റെയ്ഡിനെ കാണുന്നത്.
ഏകദേശം 15 ഓളം പ്രത്യേക സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞാണ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരേസമയം വിവിധയിടങ്ങളിൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയത്. മുംബൈയിലെയും ഹൈദരാബാദിലെയും പന്ത്രണ്ടോളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടന്ന റെയ്ഡിൽ കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച നിർണായക രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശേഖരിച്ചു. വൻതോതിൽ ബാങ്ക് വായ്പകൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം അവ നിശ്ചിത ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ മറ്റ് ഷെല് കമ്പനികളിലൂടെ വെളുപ്പിച്ചെടുത്തുവെന്നതാണ് പ്രധാന ആരോപണം. പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി കമ്പനിയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ജീവനക്കാരെയും ഏജൻസി ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്.
റിലയൻസ് പവറിന് പുറമെ അനിൽ അംബാനിയുമായി ബന്ധമുള്ള മറ്റ് അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും നിലവിൽ ഇഡിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിലൂടെ സമാഹരിച്ച തുക ഏതെല്ലാം കമ്പനികളിലേക്ക് മാറ്റി എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഏജൻസി ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും കോർപ്പറേറ്റ് രേഖകളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്തുവരുന്നതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർശനമായ നിയമനടപടികളിലേക്ക് ഇഡി നീങ്ങിയേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
📢 കാനഡയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾക്കായി: https://chat.whatsapp.com/KdmCA708iUa8aT1Ocx1qs1?mode=gi_t
Money laundering case: ED raids centres linked to Anil Ambani, seizes crucial documents
